Ressources
Guides pratiques de la collecte de documents clients
Listes de pièces par métier, modèles d'emails de relance, règles de conformité : des guides concrets, tirés du terrain, à garder sous la main. Sans jargon et sans détour.
Immobilier
Dossier locataire, garant, faux documents : les règles et la méthode côté agence.
Décret n° 2015-1437 : les pièces justificatives du dossier locataire
La liste fixée par le décret n° 2015-1437, les documents qu'il est interdit de demander, et les pièges qui retardent les candidatures.
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Documents garant location : la liste des pièces exigibles
Caution personne physique ou morale, garantie Visale, non-cumul avec l'assurance loyers impayés : ce que le bailleur peut demander au garant.
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Collecte des dossiers locataires : la méthode en agence
Sept étapes de la visite à la signature : une demande par candidat, un garant séparé, le dépôt en ligne, les relances et la purge des dossiers non retenus.
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Faux dossier locataire : comment le repérer et le vérifier
Les pièces les plus souvent falsifiées, les contrôles de cohérence et les services publics qui permettent de vérifier un dossier.
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Expertise comptable
Pièces du bilan, plaquette, entrée en relation : ce qu'il faut réunir et quand.
Pièces comptables à fournir pour le bilan : la checklist
Banque, ventes, achats, stocks, social, fiscal : la liste complète pour clôturer un exercice, avec les oublis classiques.
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Plaquette comptable : définition, contenu et pièces à fournir
Ce que contient la plaquette remise par l'expert-comptable, ce qui la distingue de la liasse fiscale, et les pièces à réunir pour la produire.
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LCB-FT expert-comptable : identification et pièces du client
Identifier le client et le bénéficiaire effectif, réunir les pièces usuelles, tenir la vigilance constante et conserver le dossier cinq ans.
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RH & recrutement
Documents d'embauche, onboarding, dossier du personnel et conservation.
Documents à fournir pour une embauche : la liste complète
Le socle indispensable, les pièces selon le poste, ce que vous ne pouvez pas demander, et les durées de conservation.
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Checklist onboarding RH : de J-15 à J+90, côté RH et manager
Collecte des documents, DPAE, accueil, information écrite, visite d'information et de prévention : qui fait quoi, et quand.
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Dossier du personnel : contenu, conservation et RGPD
Ce que contient un dossier du personnel, ce que la loi impose vraiment, combien de temps garder chaque document RH, jusqu'à la purge.
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Courtage & crédit
Dossier de prêt, profils d'emprunteurs et obligations du courtier.
Dossier de prêt immobilier : les pièces demandées par les banques
Identité, revenus, épargne, projet : la liste de référence par emprunteur, et les erreurs qui coûtent des jours d'instruction.
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Prêt immobilier indépendant : les documents selon le statut
Micro-entrepreneur, dirigeant, profession libérale : les pièces statut par statut, le rôle de l'expert-comptable et les erreurs qui retardent l'accord.
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Obligations du courtier IOBSP : documents à remettre et garder
ORIAS, document d'entrée en relation, mandat, rémunération, recueil d'informations, LCB-FT et conservation, document par document.
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Relances
Demander et relancer les documents : des modèles prêts à copier.
Demande de documents par mail : 6 modèles prêts à copier
Les règles d'une première demande claire et des modèles prêts à copier par métier : nouveau client, locataire, bilan, embauche, prêt.
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Relance de documents manquants : 5 modèles d'emails prêts à copier
Première relance, rappel, pièce non conforme, échéance, tiers silencieux : les modèles et les règles qui obtiennent une réponse.
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Conformité
RGPD, durées de conservation et sécurité des pièces d'identité.
Documents clients et RGPD : collecte, conservation, purge
Les 5 règles qui s'appliquent dès que vous collectez des pièces d'identité, RIB ou bulletins de salaire, et comment les tenir.
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Durée de conservation des documents clients : le tableau
Combien de temps garder les documents d'un client, métier par métier, avec la source de chaque durée, puis comment purger.
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Envoyer une pièce d'identité par mail : les bons réflexes
Les risques d'une pièce d'identité envoyée par email, les bons réflexes côté particulier et côté professionnel, et les alternatives.
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La version outillée
Ces listes de pièces, prêtes à envoyer dans Plyq.
Chaque guide correspond à un template : vous l'envoyez, votre client dépose sans compte, les relances de pièces manquantes partent toutes seules.
Voir le fonctionnement →